*ST信威:第六届董事会第一百次会议决议

时间:2019年11月07日 23:45:18 中财网
原标题:*ST信威:第六届董事会第一百次会议决议公告


证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-124

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第一百次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第一百次会
议于2019年11月7日以非现场方式(通讯方式)召开,本次会议召开采用现场
与通讯相结合的方式。本次董事会会议的通知于2019年11月6日以电子邮件和
电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实
际参加会议的董事8名。为满足相关部门对外投资审批的要求而召开本次会议,
本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的
方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于参与发起设立基金的议案》

同意公司管理层抓紧办理该投资的相关准备事宜,包括尽快完善投资细节、
协商确定投资合同或协议的具体条款、履行各项行政审批手续等,尽快召开董事
会审议与本次投资相关的具体事项。


表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。


具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《信威集团关于参与发起设
立基金的公告》。




特此公告。






北京信威科技集团股份有限公司董事会

2019年11月8日


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